（原标题：六合源股份有限公司2024年第一次临时推动大会有绸缪公告）

六合源股份有限公司 2024年第一次临时推动大会有绸缪公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何额外记录、误导性证明粗略首要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和无缺性承担法律累赘。

迫切实质教唆： 本次会议是否有否有绸缪案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的工夫：2024年 10月 22日 (二) 推动大会召开的场合：西安市高新区科技路 33号高新外洋商务中心数码大厦 20层会议室 (三) 出席会议的普通股推动和收复表决权的优先股推动终点执有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：306 2、出席会议的推动所执有表决权的股份总和（股）：503,049,243 3、出席会议的推动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：58.2150 (四) 表决步地是否相宜《公司法》及《公司规定》的法则，大会主执情况等。 会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主执，选定现场投票和聚集投票相谈论的步地进行表决。本次会议的召集和召开相宜《公司法》和《公司规定》的关联法则。 (五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 11东说念主； 2、公司在职监事 7东说念主，出席 7东说念主； 3、董事会布告刘宇出席了本次会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称号：对于审议《企业端庄东说念主薪酬处理主见》的议案 审议效果：通过 表决情况： A股：开心 501,981,253（99.7876%），反对 756,090（0.1503%），弃权 311,900（0.0621%） 2、议案称号：对于选聘公司管帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： A股：开心 502,436,523（99.8781%），反对 332,820（0.0661%），弃权 279,900（0.0558%） 3、议案称号：对于公司第十届董事会董事变更的议案 审议效果：通过 表决情况： A股：开心 502,091,567（99.8096%），反对 698,720（0.1388%），弃权 258,956（0.0516%）

(二) 对于议案表决的关联情况阐发 1、越过有绸缪议案：无 2、对中小投资者单独计票的议案：无 3、触及关联推动侧目表决的议案：无 4、触及优先股推动参与表决的议案：无

三、讼师见证情况 (一) 本次推动大会见证的讼师事务所：陕西永嘉信讼师事务所 讼师：赵戈辉、张春晖 (二) 讼师见证论断看法： 本次推动大会的召集、召开要津相宜《公司法》《推动大会王法》等法律、法例、法度性文献及《公司规定》的法则，本次推动大会的召集东说念主及出席会议东说念主员的经验正当有用，本次推动大会表决要津正当，所通过的有绸缪正当、有用。

特此公告九游会体育。 六合源股份有限公司董事会 2024年 10月 23日